ВГО Комітет по боротьбі з корупцією

21 серпня 2010 р набуде чинності Закон «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання й протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом», який передбачає, що всі операції з нерухомістю на суму 400 тис. грн. і вище підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу.
При цьому до суб`єктів первинного фінансового моніторингу віднесли нотаріусів і ріелторів. Нотаріус повинен повідомляти Міністерству юстиції про походження коштів, витрачених на операцію з придбання нерухомості. Нотаріус проводитиме моніторинг на стадії укладення договору купівлі-продажу нерухомості, то ріелтор повинен це робити на стадії укладення договору з клієнтом, тобто до того, як клієнт придбає нерухомість.
Закон спрямований на забезпечення реалізації Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом та положень рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).